О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк “Бай-Тушум”

Открытое акционерное общество Банк «Бай-Тушум» юридический адрес: г.Бишкек, ул. Уметалиева, 76, информирует о существенных фактах, а именно, о принятых на внеочередном Общем собрании акционеров от 12 февраля 2026 года решениях:

1. Утвердить (избрать) счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:

1. Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Телесат»,            независимый реестродержатель акций Банка – Председатель счетной комиссии;
2. Бекулан кызы Айдаана – Заместитель начальника Юридического управления Банка – член счетной комиссии;
3. Элчибаева Айдана Мелисбековна – начальник Управления по работе с персоналом Банка – член счетной комиссии.

2. Оставшуюся в распоряжении Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 655 983 900 (шестьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) сом, направить на увеличение количества обращаемых акций Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».

 3. Увеличить количество обращаемых простых именных акций Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» на 6 559 839 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) экземпляров, по цене размещения 100 (сто) сом каждая, на сумму 655 983 900 (шестьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) сом, с итоговой суммой уставного капитала 1 455 983 900  (один миллиард четыреста пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) сом.

Утвердить следующую структуру седьмого выпуска простых именных акций Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум»:

• Количество выпускаемых акций – 6 559 839 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) экземпляров;
• Вид и форма ценных бумаг – простая именная акция в бездокументарной форме в виде записей на счетах;
• Номинальная стоимость одной простой именной акции – 100 (сто) сом;
• Цена размещения одной простой именной акции – 100 (сто) сом;
• Общий объем седьмого выпуска простых именных акций –  655 983 900 (шестьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) сом.

4. Утвердить следующий порядок и условия размещения:

Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в количестве 6 559 839 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) экземпляров, по цене размещения 100 (сто) сом за одну акцию, путём закрытого (частного) размещения среди акционеров Открытого акционерного общества  Банк «Бай-Тушум», пропорционально  количеству принадлежащих им акций, включенных  в список акционеров, имеющих право на участие  во внеочередном  Общем собрании  акционеров, в количестве согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Выпускаемые простые именные акции Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в количестве 6 559 839 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) экземпляров, на сумму 655 983 900 (шестьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) сом, оплачиваются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».

Дата начала размещения акций – следующий рабочий день после государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата окончания размещения акций по 15 июня 2026 года включительно с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.

Наделить полномочиями Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум»:

– на подписание Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, с правом передоверия;

– на внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в новой редакции, в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».

Указанные в данном протоколе сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документов достоверны.»