О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк “Бай-Тушум”

Открытое акционерное общество Банк «Бай-Тушум» юридический адрес: г.Бишкек, ул. Уметалиева, 76, информирует о существенных фактах, а именно, о принятых на годовом Общем собрании акционеров от 26 марта 2026 года решениях:

1.Утвердить (избрать) счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:

Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Телесат», независимый реестродержатель акций Банка – Председатель счетной комиссии;
Бекулан кызы Айдаана – заместитель начальника Юридического управления Банка – член счетной комиссии;
Укуева Нуркыз Керимкуловна – начальник Общего отдела – член счетной комиссии.

2.Утвердить отчет Совета директоров Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» за 2025 год.

3.Утвердить: отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2025 год, годовой баланс, отчёт об исполнении финансового плана (бюджета) за 2025 год, отчёт о прибылях и убытках за 2025 год Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум».

4.Утвердить заключение независимого внешнего аудитора ОсОО «Гранд Торнтон» по результатам аудита финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2025 года.

5.Утвердить финансовый план (бюджет) Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» на 2026 год.

6.Прибыль Банка за 2025 год оставить нераспределенной, в распоряжении Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум».

7.Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» на 2026 год ОсОО «Грант Торнтон» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

8.Кодекс корпоративного управления Открытого Акционерного Общества Банка «Бай-Тушум» оставить без изменений, в редакции утвержденной решением Общего собрания акционеров от 28 марта 2025 г.

9.Направить денежные средства со счета Фонда специального назначения (резерв) на счет нераспределенной прибыли Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум».