ОАО «Манас теги» уведомляет: 11 апреля 2025 г. в 16-00 ч по адресу г.Бишкек, ул.Абдрахманова 141 состоялось годовое общее собрание акционеров. Кворум собрания 93,48 %, форма проведения очная. На собрании приняты решения:
1. Утвердить счетную комиссию в составе: 1.Турдукеева Г.Н. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии; 2.Насирдинов М.; 3.Жакыпбекова П.. За 100%;
2.Утвердить отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. За 100%;
3.Утвердить заключение независимого аудитора за 2024 год. За 100%;
4.Утвердить заключение ревизора за 2024 год. За 100%;
5. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора Общества за 2024 год. За 100%;
6.Утвердить отчет генерального директора об исполнении бюджета Общества за 2024 год. За 100%;
7.Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2024 год. За 100%;
8.Утвердить порядок распределения прибыли за 2024 год. Направить на выплату дивидендов 100% нераспределенной прибыли в сумме 1 772 971,5 сом из расчета 1,5996 сом на одну простую акцию. День объявления дивидендов 11 апреля 2025 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 30 марта 2025 года, день начала выплаты дивидендов 7 июня 2025 года. За 100%;
9.Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2024 год. За 100%;
10.Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2025 год. За 100%;
11.Утвердить смету расходов на содержание Ревизора на 2025 г. За 100%;
12.Утвердить годовой бюджет Общества на 2025 год. За 100%;
13.Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества1)Тазабеков М.М., 2)Ыбышов А.К., 3)Оторов К.О. За 100%;
14.Избрать Совет директоров в составе: 1)Тазабеков М.М., 2)Ыбышов А.К., 3)Оторов К.О.
15. Прекратить полномочий Ревизора Общества Сыдыкова С.С.. За 100%;
16. Избрать Ревизором Общества Джеенчороеву Н.С. За 99,9%;
17.Утвердить независимым аудитором ОсОО «Аудит стандарт» на 2025 год и вознаграждение в сумме 40000 сомов. За 100%;
18.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества – воздержались 93,4%, решение не принято
Генеральный директор ОАО «Манас Теги»
Дж.Аманалиев